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Quali documenti ed informazioni sono richieste per cositutire una società in Nevis?

  • Una chiara e leggibile copia certificata della pagina iniziale del  passaporto, o, se questo è accettato dal responsabile della conformità, un document d’identità con foto rilasciato dal proprio governo, come una patente di guida o una carta d’identità, invece del passaporto.
  • Una prova di residenza, in forma originale o certificata, che può essere costituita da una  recente bolletta d’utenza dal quale si evince il nome e la residenza. Un’imposta locale, o una dichiarazione da parte di una banca principale o un’ emittente carte di credito, rilasciata entro i tre mesi trascorsi.
  • Un originale o una copia della dichiarazion della banca o della referenza bancaria che mostri il  nome e la residenza. Se non c’è un conto bancario, allora è possibile ottenere un’altra referenza da un membro del corpo professionale riconosciuto come un avvocato, un contabile o un consulente finanziario.
  • Know Your Customer (KYC) Form.