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Quali documenti ed informazioni sono richiesti per costituire una società in Belize?

Ai fini della costituzione di una società in Belize  sarà richiesto:

  • Una chiara e leggibile copia certificata della pagina iniziale del  passaporto, o, se questo è accettato dal responsabile della conformità, un documento d’identità con foto rilasciato dal proprio governo, come una patente di guida o una carta d’identità, invece del passaporto.
  • Una prova di residenza, in copia originale o certificata, che può essere costituita da una  recente bolletta d’utenza dalla quale si evince il nome e la residenza. 
  • Un’imposta locale, o una dichiarazione da parte di una banca principale o una società emittente carte di credito, rilasciata negli ultimi tre mesi.
  • Una copia della dichiarazione della banca o della referenza bancarie che mostri sia il  nome che la residenza. In mancanza, sarà possibile ottenere un’altra referenza da un avvocato, un contabile o un consulente finanziario.
  • Know Your Customer (KYC) Form.